Hoe kantoren de melding van uiteindelijk belanghebbenden onder de CTA automatiseren

De CTA bracht een nieuwe nalevingsverplichting

De Corporate Transparency Act verplicht het merendeel van het MKB om informatie over uiteindelijk belanghebbenden te melden bij FinCEN. Voor accountantskantoren betekent dit dat in beginsel voor elke clientonderneming een BOI-melding moet worden ingediend, wat een aanzienlijk volume aan nieuw nalevingswerk oplevert.

Wat automatisering afhandelt

Identificatie van clientondernemingen: bepalen welke entiteiten meldingsplichtig zijn en welke onder een vrijstelling vallen. Dataverzameling: het verzamelen van gegevens over uiteindelijk belanghebbenden, waaronder namen, adressen, geboortedata en identificatienummers. Indiening: het verzenden van meldingen via het FinCEN-systeem. Doorlopende monitoring: het volgen van eigendomswijzigingen die een actualisering van de melding vereisen.

De schaalvraag

Een kantoor met 200 zakelijke entiteiten als clienten moet mogelijk 150 of meer BOI-meldingen indienen. Dit handmatig doen is een omvangrijk project. Automatisering maakt er een beheersbaar proces van: gegevens verzamelen via gestandaardiseerde vragenlijsten, valideren tegen vrijstellingscriteria, indienen via batchverwerking en de nalevingsstatus over het clientbestand bijhouden.

Adviesmogelijkheden

CTA-naleving brengt gesprekken op gang over rechtsvormstructuur, eigendomsdocumentatie en governance, die kunnen leiden tot bredere adviesopdrachten. Gebruik de nalevingsverplichting als opening voor waardevoller werk.

Voor meer informatie kunt u terecht op de FirmAdapt-pagina voor accountancy en belastingen.